Trading fraud: banks‘ due diligence and compliance obligations
Internationally operating trading fraudsters harm investors. Can the banks involved be held liable? Tips for those affected.Artikel lesen
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The enterprise finance EXP promised fabulous net yields. Many investors invested and fear now around their assigned capital. The Website is switched off and the responsible persons disappeared. What happens now for investors?Artikel lesen
Jeder kann Opfer kontaktlosen Diebstahls werden: Mehr als 100 Millionen Bank-Karten und Perso haben Funk-Chip. Selbst mir einfachem Smartphone und kostenlosen Apps kann JEDER Daten klauen.Artikel lesen
Die Akzeptanzrate für FinTech wächst dennoch um fast 30 % jährlich.Artikel lesen
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicherArtikel lesen
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Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten als GeldwäscheneauftragterArtikel lesen
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Das Datenanalyse-System basiert auf Künstlicher Intelligenz und verfügt über Daten von jahrelangen Geschäftsbeziehungen im Bereich der Zahlungsabwicklung, was eine Bewertung in Echtzeit erlaubt.Artikel lesen
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